被告人程某某，2016年4月7日因嫖娼被泗阳县公安局行政拘留十日并处罚款五千元。2016年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，5月18日被取保候审，2017年12月29日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。

辩护人刘**，江苏律师事务所律师。

江苏省泗阳县人民检察院以泗检诉刑诉（2017）258号起诉书指控被告人程某某犯诈骗罪，于2017年5月31日向本院提起公诉。案件审理过程中，根据泗阳县人民检察院的建议延期并恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院代理检察员陈彪出庭支持公诉，被告人程某某、辩护人刘其志到庭参加诉讼。现已审理终结。

江苏省泗阳县人民检察院指控：2013年11月至2016年4月，被告人程某某通过QQ聊天、微信聊天、朋友介绍等方式认识被害人王某1、陈某1、李某1等人。其间，其以谈某、结婚过日子为名，先后骗取上述被害人财物计13万余元。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人程某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且属数额巨大。

被告人程某某辩称：自己系向被害人借款，不是诈骗。

被告人程某某辩护人提出辩护意见：被告人程某某所供述的工程真实存在，并非虚构，其主观上没有非法占有故意，故其行为不构成诈骗罪。

经审理查明：2013年至2016年，被告人程某某通过他人介绍、微信聊天等方式认识被害人王某1、陈某1、李某1、王某2、张某1等人，谎称与上述被害人谈某、共同生活。后被告人程某某以工程需要资金周转、工人受伤需要赔偿等为由，骗取上述被害人计13万余元。分述如下：

1.2014年至2015年，被告人程某某经人介绍认识被害人王某1，并谎称与被害人王某谈某、共同生活。其间，被告人程某某以其工地需要资金周转为由骗取被害人王某12万余元。经被害人王某1催要，被告人程某某归还1万元。

2.2013年11月至2015年2月，被告人程某某通过微信认识被害人陈某1，并谎称与被害人陈某1谈某、共同生活。其间，被告人程某某以其工地需要资金周转为由骗取被害人陈某11万元。

3.2015年3月至2016年1月，被告人程某某通过微信认识被害人李某1，并谎称与被害人李某谈某、共同生活。其间，被告人程某某以工人受伤、打伤他人需要赔偿及工地需要用钱、购买车辆等为由骗取被害人李某110万余元。

4.2016年2月至3月，被告人程某某经他人介绍认识被害人王某2，并谎称与被害人王某2谈某。其间，被告人程某某以偿还贷款为由骗取被害人王某21万元。

5.2015年8、9月，被告人程某某通过微信认识被害人张某1，并谎称与被害人张某1谈某、共同生活。其间，被告人程某某以偿还信用卡为由骗取被害人张某14000元。

上述事实，有下列证据证实：

（1）被害人王某1陈述证实：2014年，经崔某介绍，自己与程某某处对象，程某某自称做工程、有多处房产、想和自己共同生活，程某某以其工地需要资金周转为由先后2次骗2万余元，后归还1万元。

（2）被害人陈某1陈述证实：2013年，自己通过微信认识程某某，程某某称其已离婚，现在连云港做工程，想和自己共同生活，后双方确定男女朋友关系。2014年1月，程某某称其在泗阳县新袁镇做工程，以工程急需用钱为由骗取自己1万元，并欠自己工资约1万元。后自己发现程某某还有一个女人叫李某1，李某1被程某某骗了很多钱。

（3）被害人李某1陈述证实：2015年3月，程某某自称“程建”，与自己微信聊天。4月，程某某至自己家中，自称离婚，想和自己结婚。5月，程某某以工人受伤需要赔钱为由，先后2次共骗取自己2万元；6月，程某某以工地需要资金周转为由，骗取自己1万元；6月左右，程某某以打伤他人需要赔钱等为由，骗取自己7000元，自己还帮其承担1万元高利贷；6、7月，程某某以工地需要用钱为由，骗取自己1万余元；7月，程某某以工地需要用钱为由，骗取自己2万元；9月，程某某以买车做蔬菜生意为由，骗取自己买车钱款3.5万元，后程某某归还3000元。其陈述还证实，听程某某朋友柏某1说，程某某没打算和自己结婚过日子，就是想骗自己钱，程某某还骗张某1、陈某1、王某1等人，自己联系张某1、陈某1均证实被程某某骗钱等情况。

（4）被害人王某2陈述证实：2016年2月，经朱某2介绍，自己和程某某处对象，程某某称其搞房地产开发，在连云港有一套房产，在泗阳有2套房产、宝马及丰某拉轿车各一辆，想找一个女人共同生活。程某某以偿还贷款为由骗自己1万元，后程某某将自己微信、电话拉入黑名单。

（5）被害人张某1陈述证实：2015年8、9月，程某某通过微信加自己为好友，其自称程建、单身、想找个女人过日子，其本人做工程。双方确定恋爱关系后，程某某以还信用卡为由骗自己4000元。听说程某某还骗李某1等人。

（6）证人崔某证言证实：自己介绍一名泗阳男子（即程某某）与王某1处对象，后听说王某1被该男子骗钱等情况。

（7）证人朱某1（陈某1母亲）证言证实：程某某与女儿陈某1谈对象，骗陈某11万元。

（8）证人蒋某（李某1儿子）证言证实：2015年，自己母亲李某1认识程某某，程某某自称做房地产生意。6、7月份，母亲称程某某因工地资金紧张需要向自己借钱，自己转账计6500元给母亲。

（9）证人王某3证言证实：2015年10月左右的一天，李某1向自己借款2万元，称其对象程某某要买车，后听说程某某跑了。证人程某证言证实：2015年5月，李某1向自己借款1万元。证人张某2证言证实：2015年，程某某和李某1借自己6000元，后听说李某1被程某某骗钱等情况。

（10）证人李某2（李某1弟弟）证言证实：2015年5月28日，李某1称其对象程某某工地上有工人受伤，急需1万元，母亲取现1万元给程某某。9月，李某1称程某某要买车，向自己借1万元，自己取现1万元给程某某。程某某一直未归还该2万元。

（11）证人司某、侯某证言证实：2014年，程某某租住自己房屋，欠租金3700余元。其间，程某某先后与王某1、陈某1住在一起。程某某欠王某12万元，程某某挪用工人工资还王某11万元。

（12）证人朱某2证言证实：自己通过邱某认识程某某，其自称程杰。2016年2月，自己介绍程某某、王某7（即王某2）处对象，后听说程某某骗王某71万元。

（13）证人邱某证言证实：2015年9月，自己认识程某某并与其以男女朋友关系共同生活。程某某称其在宿迁做工程、有宝马轿车，离婚三年，前妻是连云港人（富二代），有一个女儿，现在想和自己结婚。二人相某至2016年4月。其间，程某某仅在自己生日时送花、买戒指等花费约2000元，其余都是花自己的钱，包括生活开支及为其购买的苹果6sP手机一部。程某某一直称宿迁政府欠其工程款一、二百万未发放。程某某告诉自己其前往河南考察项目、做生意需要用钱。2016年3月16日，自己以房屋向银行抵押申请到贷款16.3万元，程某某让自己将其中10.5万元转至其银行账户，后因发现程某某告诉自己的家庭情况都是假的，经多次索要，程某某将上述10.5万元归还自己。2016年4月6日，程某某因嫖娼被公安机关抓获，程某某谎称其因赌博被罚款，自己帮助其缴纳罚款1万元。其还证实，程某某曾使用他人信用卡透支1万元，并有一女子向其索要该1万元。销售单证实：2016年4月9日，邱某购买苹果6sP手机一部。

（14）证人柏某1证言证实：系程某某朋友。程某某与四川的老婆离婚、有一个儿子，其以前在工地带班，不认真工作，成天和其他女人鬼混、骗钱。2015年6、7月，程某某让李某1给其做四万元贷款，自己以为程某某是和李某1过日子。后7月的一天，程某某又带一个叫阿某的女人，介绍是其女朋友，并称从阿某身上弄钱用，后因阿某不同意用自己身份证给程某某做贷款，程某某说阿某没有利用价值，双方分手。2016年1月，程某某带一个三十多岁的女人并称老婆，自己劝程某某不要同时和多个女人交往，程某某说其不是真的想和这些女人结婚，只是想从她们身上拿点钱用。2015年12月，李某1贷款给程某某买车，李某1被程某某骗了十几万。程某某通过微信找附近的人，找到李某1、阿某、邱某、张某1、陈某1等人，谎称和她们结婚过日子，程某某与她们同时交叉交往，以工地缺钱等理由骗她们钱，骗来的钱被程某某用于吃喝玩乐，程某某本人没有经济来源。

（15）证人黄某证言证实：系程某某朋友。2015年其间，程某某同时交往多个女朋友，均是40岁左右的单身女人。其中，程某某骗李某17、8万元，骗张某14000元。骗来的钱用于吃喝玩乐。

（16）证人陈某2证言证实：2014年3月，程某某让自己帮助其在工地带工人干活，陈某1在工地帮做饭。程某某投入工地约1万元，后工程老板将这些钱全部补给程某某。程某某欠自己工资约7000元、欠陈某1工资1万余元。程某某骗很多女人钱，其中骗陈某11万元。其还证实，在工地其间，给程某某干活的工人没有人被搅拌机搅伤。

（17）证人周某1证言证实：2016年3、4月，自己到泗阳县新袁某集名城工地做活，程某某是瓦工包工头。工人工资由开发商发放到程某某手中，程某某拿到钱后发一部分工资给工人、留一部分其自己使用，后程某某欠工人工资越来越多，就用烟和酒抵账，还向自己借5000元，程某某在工地不需要投钱，工地没有工人被搅拌机搅伤。2014年底，程某某借高利贷并让自己担保，后程某某没有还钱，自己替其偿还四个月利息共计6000元。2015年6月，工人因拿不到工资在工地闹事，程某某打闹事的工人，自己被程某某打伤住院，其间，程某某带一个女的到医院将自己担保的1万元高利贷承担下来。其还证实，程某某还有两个对象，一个是在工地给工人做饭的陈某1，另一个是连云港人，程某某让自己骗对方其是工程开发商。

（18）证人陈某3证言证实：2014年3、4月，自己在工地给程某某干活。开发商詹某曾发放12万元给程某某，规定程某某分别给大工、小工发放生活费1500元、1000元，其实际给大工、小工发放生活费1000元、500元，并称过几天补发剩余部分，程某某拿剩余的钱到泗阳找小姐、唱歌、洗澡。程某某跑了以后，开发商替程某某补发所欠工人工资。

（19）证人张某3、詹某、王某4证言证实：程某某在泗阳县新袁镇开发新集名城工地做瓦工清包，施工过程中，程某某带的工人无人受伤。开发商按照工程节点支付工程款给程某某共40万元（包含工人工资30万元），程某某仅支付工人部分生活费，剩余的钱被程某某花掉，后工人讨要工资闹事，程某某跑掉了，开发商又替程某某承担13万元的工人工资。程某某在工地没有投入资金。

（20）证人周某2证言证实：2016年5月18日，程某某被公安机关取保候审，向自己借款5000元用于缴纳保证金，后程某某拒绝还钱。其还证实，程某某在泗阳县新袁某集名城工地带工人干活，不需要其投入资金，及程某某家庭情况等。

（21）证人陆某1证言证实：2014年7、8月，程某某开始在自己摊位处买豆腐、千张、豆芽等给工人做饭，至2016年，程某某共欠自己菜钱700余元。证人李某3、董某1、杨某1、杨某2、董某2、王某5、张某4、梁某1、宗某、汪某、陆某2、颜某证言证实：2014年至2016年，程某某曾在自己摊位买菜，几十元至几百元不等。证人王某6证言证实：2014年底，程某某向自己借款1000元，并谎称要买自己的羊肉给工人发放福利，后其以工程款未发放为由没有买羊肉，也没有还款。

（22）证人刘某1证言证实：2014年，程某某借自己2000余元未归还。2015年，程某某借自己1100元未归还，自己替程某某担保贷款5万元。证人刘某2证言证实：2010年，程某某向自己借款5万元，至今未还。

（23）证人刘某3证言证实：程某某借自己2000元未归还，并同时欠很多人钱。其还证实程某某没有职业，平时和很多女人处对象，开始给女方吃饭等花点小钱，后来再骗女方大钱。

（24）证人梁某2证言证实：程某某借自己1万元未归还。程某某喜欢唱歌、到夜总会找小姐，每次花费几千元至几万元不等。程某某从自己处拿了约2万元酒作为工资抵账给工人，未付钱。

（25）被告人程某某供述证实：2014年3、4月至2016年1月，自己通过他人介绍、微信等认识王某1、陈某1、王某2、李某1、张某1等人，自称单身、想找一个人过日子和对方谈某。其间，自己以工地需要资金周转、偿还贷款等为由借陈某11万元、张某15000元、李某11万元，因与李某1共同做蔬菜生意买一辆货车。自己和王某1没有经济往来，也没有向王某1借钱。借到的钱某被自己用于发放工人生活费、工资等。

（26）交易明细证实：王某1账户于2014年3月26日、6月21日共向程某某账户转账2万元。2014年1月16日，陈伏俊（陈某1父亲）账户取现1万元。用户名为李某4（李某1父亲）的存折于2015年5月28日、9月11日分别取现1万元、1万元。2015年7月20日，李某1中国银行账户入账4万元，后转出3万元（当天，程某某银行账户转入3万元，取现1万元），9月11日，李某1泗阳农村商业银行账户取现0.5万元；蒋某银行账户于2015年5月10日取现1万元、5月21日取现6500元。2016年3月12日，王某2持有的中国建设银行信用卡透支1万元。2016年3月18日，程某某农行账户由邱某转入10.5万元。汽车贷款明细表、律师函证实：李某1分期付款购买车辆，后因逾期未支付欠款收到律师函。上述交易名义与各被害人陈述、证人证言一致。

（27）聊天记录证实：王某2向程某某催要钱款，程某某未还款并声称要打王某2等情况。

（28）借条证实：2010年7月23日，程某某借刘某25万元。2014年12月25日，程某某借梁某21万元。短信记录证实：张某2向程某某追要钱款等情况。

（29）结账单证实：侯某出具工资结账，欠陈某1工资15900元。

（29）辨认笔录及照片证实：王某1、王某2、张某1、张某2、朱某2辨认出程某某。

（30）扣押及发还物品清单证实：公安机关从程某某处扣押苹果手机两部，分别发还邱某、周某2。

上述证据，经过庭审举证、质证，证据间相互印证，本院予以确认。

被告人程某某辩称：自己系向被害人借款，不是诈骗。被告人程某某辩护人提出辩护意见：被告人程某某所供述的工程真实存在，并非虚构，其主观上没有非法占有故意，故其行为不构成诈骗罪。经查，公诉机关当庭出示的被害人陈述、证人证言及银行交易明细等证据，能够证实被告人程某某隐瞒自己身份、经济状况、家庭情况等真相，以“结婚”为由与被害人相某，虚构工地需要周转资金、工人受伤需要赔偿等事实，骗取被害人财物，将财物挥霍后逃匿。足以证实被告人程某某主观上具有非法占有的故意，系骗取他人财物。故被告人程某某的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采信。

本院认为，被告人程某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人程某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人程某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金五万元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月18日起至2022年1月27日止。羁押其间取保候审，刑期终止日顺延。罚金于判决生效后十日内缴纳。）

二、责令被告人程某某退赔被害人经济损失。

（于判决生效后十日内退赔。）

如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　刘立长

代理审判员　　杨露露

人民陪审员　　王　敏

二〇一七年十二月二十九日

书　记　员　　陈　笑

安离婚姻律师团队：江苏沁典律师事务所高级合伙人、婚姻继承部主任，１２年离婚案件经验，擅长处理离婚大额财产分割、离婚子女抚养权争取、离婚公司股权争议等疑难问题，是南京知名离婚律师之一。

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